В Татарстане против организаторов компании «Финико» завели уголовное дело

В Татарстане по требованию прокуратуры заведено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. По данным надзорного ведомства, подозреваемые собрали со вкладчиков не меньше 80 млн рублей.

Компанию «Финико» проверили на предмет соблюдения закона в кредитно-финансовой сфере. Выяснилось, что с августа 2019 года по декабрь этого года организаторы пирамиды собирали деньги с физлиц. Они обещали высокоэффективное использование средств путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на другие площадки. Клиентам гарантировали ежемесячный доход в размере до 25%. Злоумышленники действовали в Татарстане и других регионах страны.

«Между тем лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована», — уточнили в прокуратуре.

Собранные у людей 80 млн рублей распределялись между вкладчиками по принципам пирамиды.

Материалы проверки направлены в Главное следственное управление МВД по РТ. Будет решаться вопрос об уголовном преследовании сотрудников «Финико». Дело возбуждено по статье об организации финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере.

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре Татарстана.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter

Теги: Яндекс.Новости