В Татарстане завели уголовное дело о мошенничестве фонда «Гафаров и партнеры»

В Татарстане по требованию прокуратуры в отношении организаторов инвестиционного фонда «Gafarov and Partners LTD» возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура провела проверку деятельности фонда и выяснила, что с октября прошлого года по май этого Гафаров и другие лица под предлогом инвестиции получили от шести граждан более 5 миллионов рублей. Надзорное ведомство усматривает в этом признаки преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Следственные органы завели уголовные дела в отношении четырех организаторов, а расследование взято на особый контроль.

Помимо этого, прокуратура выявила признаки неправомерных действий при банкротстве. Так, в конце марта 2019 года Гафаров был объявлен банкротом, а в отношении него введена процедура конкурсного производства. Однако он скрыл сведения о своих доходах от арбитражного управляющего. Собранные материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования по статье «Неправомерные действия при банкротстве».

Читайте подборку популярных новостей на нашем канале в Яндекс.Дзен.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter

Теги: Картина дня, Яндекс.Новости