Полиция завершила предварительное расследование против руководителей «финансовой пирамиды»

Сегодня пресс-служба МВД республики доложила о завершении предварительного расследования по  уголовному делу против руководителей одной из крупнейших «финансовых пирамид» — КПК «Рост». О росте и падении фирмы – Анастасия Максимова.

Анастасия Максимова

Пирамида пала, и погребла под собой более одного миллиарда рублей. Три с половиной тысячи пострадавших ежегодно вкладывали сбережения в компанию с многообещающим названием «Рост» — вот только росли не деньги на банковском счете, а проблемы.

Люция Тимергалиева пресс-секретарь УЭБиПК МВД по РТ
— По предварительным данным руководители общества в период с декабря 2013 года до момента задержания привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. Вкладчикам сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты. В то время, как выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков.

От действий этой компании пострадали люди в 23-х регионах России. Организация насчитывала 40 филиалов. Возглавлял пирамиду 46-тилетний мужчина. Кроме КПК «Рост» у подозреваемого было еще одно предприятие ИФК «Земля». Он брал у людей деньги за смену категории земли с сельхозназначения на индивидуальное строительство. И похитил таким образом свыше 66-ти миллионов.

Наталья Сагитова сотрудник ГСУ МВД по РТ
— В общей сложности было проведено около 80-ти обысков. Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 15 земельных участков, 4 нежилых помещений и квартиры, садовый дом, жилое строение и 7 автомобилей премиум класса.

В отношении организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна соучастница — находится под домашним арестом. Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Всем участникам преступной организации предъявлено обвинение по статьям — организация преступного сообщества и участие в нем, мошенничество и легализация преступных доходов. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter

Теги: Яндекс.Новости