70 миллионов рублей заработали лжебанкиры

С законом решили поиграть и лжебанкиры. Полиция задержала мужчин, которые переводили средства с чужих счетов, а потом обналичивали их. Так заработали порядка 70 миллионов рублей.

Инна Данилова, Ренат Сахибгареев

Казань

Это не просто пластиковые карты, мобильные телефоны, печати и договоры – это улики. И  неоспоримые доказательства вины нелегальных банкиров. Действуя по принципу: было ваше, стало наше- они с помощью новейших технологий похищали деньги у владельцев банковских карт.

Наталья Сагитова, Сотрудник ГСУ МВД по Республике Татарстан

— Роли были четко распределены. Подозреваемые создали три самостоятельные группы. Участники каждой подыскивали заказчиков незаконных банковских операциях. Осуществляли взаимодействие с клиентами и распределяли доход между участниками операций. 

Идея с помощью махинаций обналичивать чужие деньги пришла в голову двум казанцам. Всего же замешанных в банковской афере девять человек. Пока одни искали потенциальных жертв среди клиентов банков по-зажиточнее, другие снимали средства с помощью банкоматов и перевозили наличные.

Люция Тимергалиева, Пресс-секретарь УЭП и ПК МВД по Республике Татарстан

— Согласно схемам клиенты и юрлица в целях вывода денег перечисляли деньги на открытые счета, подконтрольных злоумышленникам, которые в дальнейшем переводились на счета индивидуальных предпринимателей и выводились в наличный оборот.

Только по официальным данным доход составил семьдесят миллионов рублей. Впрочем, эти деньги могут дорого обойтись мошенникам. За незаконную банковскую деятельность им может грозить до семи лет лишения свободы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter